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小说阅读网 > 都市小说 > 消失的存款 >第296章 洗钱证据确凿

第296章 洗钱证据确凿(1/2)

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李力奇和神算子闻言立即朝罗电子那边围了过去。

“神算子,全都是数字,你赶紧过来看看。”

说话间罗电子迅速将手里的手提电脑递给了神算子。

神算子立即查看了一下表格里面的内容。

赫然发现这二十八个银行账号在近期的三个多月时间里,曾多次往柬埔寨一家名为亚洲游乐场的公司进行汇款,汇款的名义均为娱乐投资,汇款金额高达八十万美元。

神算子见状急忙核查了一下从国内汇款到这二十八个银行的款项。

发现近一个多月的时间里,国内的四个一线城市里,有五十家投资公司都曾往这二十八家公司的账号里汇过款项。

其中最吸引神算子注意力的则是江城市的四家金融投资公司,在本周内所汇的那五笔款项。

“李队,你看,这三家金融投资公司都是在咱们江城市的,而且在案发的第一天,上午的九点十分左右,这家新视投资公司就往香港那边转了一笔十万元人民币的汇款,汇款的名义是商务信息咨询服务费。”

“紧接着,下午三点四十分,这家开利金融投资公司又往澳门那边的兑换公司转了一笔二十万元人民币的汇款,汇款的名义则是投资理财。”

“接着就是这家百汇金融投资公司,在今天的上午十点二十分左右往香港那边转了一笔二十万元人民币的汇款,汇款的名义是购买保单。”

“最后则是银行截止对公服务的亚铭投资公司那笔还没来得及汇往澳门亚州兑换公司的四万美元。”

“其他汇到香港和澳门的款项均已全部,在汇款的第二天便兑换成美元汇到了柬埔寨的亚洲游乐场公司。”

神算子话音刚落,李力奇便在心里算了算说:“四万美兑换成人民币是多少钱?”

神算子立即算了算回答说:“三十万人民币。”

李力奇听后皱了皱眉头轻喃了一声说:“三十万,加上前面那三家公司这两天汇的五十万元,那一共是八十万左右对吗?”

神算子不太确定地点了点头说:“好像是,我算一下。”

话落,神算子核算了一下江城市的这四家投资公司这两天往香港澳门那边的汇款,再加上未汇出的,正好就是李力奇刚才所说的八十万元零二千元。”

神算子一算完,瞬间便想到了新居屋小区被被盗刷的五十名受害人一共损失的金额就是八十万零二千元,难道.......

神算子没敢细想直接抬头朝李力奇说:“难道这八十万零二千元就是被盗刷的那八十万二千元?”

李力奇听到神算子这么一问立即便反问道:“你也这么想?”

神算子皱了皱眉头说:“这金额,这汇款时间,不得不让人怀疑?只是这盗刷来的钱是怎么进到这四家投资公司的对公账户里面的呢?”

“那这就得好好查一查网游人网络科技有限公司了。”

李力奇说完直接扭头走到陈文涛面前说:“陈文涛,你还有什么好说的?这些香港澳门金融公司的账号怎么会在你们公司的U盘里呢?你给我好好解释解释?”

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