“这么说来,这竞拍完全就是一个骗局,这不就全是为了骗取买家的竞拍定金嘛。”余子秋听后直接下结论道。
神算子闻言立即接过余子秋的话茬说:“这不仅仅是骗取买家的定金这么简单,那只不过是他们其中的一个骗钱的手段,他们真正的目的是为了洗钱。”
罗电子闻言立即打了个响指赞同道:“没错,这些机器人买家全都是他们利用买来的身份证信息,注册的虚拟账号,真正实际控制的依然是游游乐竞拍网站的工作人员,所以这些竞拍下来的钱理所当然的就进到了游游乐竞拍网的公账里,属于合法收入,只不过......”
“只不过什么?”李力奇开口追问。
罗电子回答说:“只不过,他们的竞拍网站是国外的服务器和国外注册的域名,里面用于收支的对公账号都是香港和澳门的账户,我们没有调查的权限。”
李力奇听后眉头不由地皱了皱,他想了想开口问了一句说:“这个游游乐竞拍网在国内有备案吗?”
罗电子想了想摇摇头回答说:“应该是没有的,我查一下。”
话落,罗电子迅速走到座位上开始查了起来。
几分钟过后.......
罗电子迈步走回来说:“李队,没有,他们在国内没有备案,但这对他们来说并没有什么太大的影响,毕竟目前咱们国内在一块的法律法规并没有明确的规定,像他们这种服务器和域名都在国外的网站必须要备案的,唯一的办法只能是......”
“只能是什么?”李力奇追问。
罗电子回答说:“只能根据属人原则属地原则,对境外开设的诈骗网站诱使国人被骗的具有管辖权,为诈骗网站提供服务的国内人员构成诈骗罪共犯,以此来进行侦查起诉。”
“可这样也只能是起诉网游人网络科技有限公司而已,真正的罪犯依然还是会卷土重来的。”李梦其有些气愤地分析道。
神算子听后立即摇摇头说:“不,不止是网游人网络科有限公司,你们看这.....”
说话间,神算子立即将面前的证据资料分发给了在场的每一个人后,接着说:“这是我刚从银行那边调查到的资料。”
“从资料上可以看出,游游乐竞拍网这两天的游戏道具竞拍的资金统统都是进到了网游人网络科技有限公司的账户,但是你们再仔细看一下下面。”
神算子说着指了指网游人网络科技有限公司的账户流水接着说:“下面这里是游戏道具竞拍后的第二天,网游人网络科技有限公司便往一家名为利开技术开发投资有限公司的账户里汇了两笔技术服务费用,共八十五万元。”
“而这家利开技术开发投资有限公司在收到这一笔钱后,分别又将这笔钱分成四笔转给了江城市的四家金融投资公司。”
“就是我们之前查到的,给打满神秘星号的香港和澳门的钱庄公司汇款的,新视投资有限公司、开利金融投资有限公司、百汇金融投资有限公司、亚铭投资有限公司。”
“从他们这些公司的汇款痕迹中,我们可以断定这五家公司都参与了洗钱的犯罪活动,所以我们同样可以对这五家公司进行侦查起诉。”