民警事后经过辨认分析，发现该珠宝店的法定代表人与当时在珠宝店里坐着的男子是同一人。

也就是说，侦查员当时在店内看到的那名男子就是那家珠宝店的老板。那么，这名男子究竟是什么人？巨额银行流水会不会是因为他还做了其它生意呢？

三亚市公安局天涯分局民警发现，那名男子来到海南的时间不长，并且他没有其它的正当职业，他来到海南就只注册了这家珠宝店。

警方随后到三亚市社保基金管理局调查了解，发现那名男子没有购买社保，在三亚并没有固定的工作。

随着侦查工作的逐步深入，警方发现那名男子的疑点越来越多，整个人的生活状况根本不符合开珠宝店当老板的身份。

警方通过向三亚市市场监督管理局等单位了解发现，那家珠宝店的老板名叫董某祥，他在三亚并没有固定的住处，而是在一家旅馆内长租了一间房住下来。

珠宝店的收入流水达到这么多，那作为一个经营者，他应该具备一定的经济实力，包括他所居住的生活条件，以及一些随行用品会有更高的档次，但是根据警方通过他租住旅馆等情况进行分析，发现董某祥的种种行为并不符合一个珠宝店经营者的正常行为。

警方调查发现，董某祥的银行资金流水里只有收款而没有付款，难道他只卖货不进货吗？不仅如此，警方还了解到，董某祥每天出外不在店里的那几个小时，其实都是去银行取现金了，而且取出现金的数额也十分惊人，每次都会取出上百万元。

三亚市公安局天涯分局的民警发现，该珠宝店近一个月，每天的银行流水都在100万元至150万元之间。一家珠宝店，就算说再怎么热闹，也不可能每天都有100多万元的黄金或珠宝的交易，警方发现该珠宝店疑点重重。